↑涉案银行卡内资金流水明细 受访者提供
红星新闻记者 发自湖南
编辑｜郭庄 责编｜官莉
2023年7月2日，有人在网上实名举报湖南湘乡市一派出所原所长涉嫌违法办案，并敲诈案件当事人家属50多万元。举报人称，办案过程中，原派出所所长万某伙同一女性以帮忙疏通关系为由多次向举报人索要钱财。红星新闻调查发现，万某被查前系一起涉案金额达2000多万的移民诈骗案件的主要办案人员。 7月8日，湘乡市市纪委监委发布通告称，因涉嫌严重违纪违法，湖南省湘乡市公安局东郊派出所原教导员万琪俊正接受纪律审查和监察调查。公开资料显示，万此前担任过湘乡市龙洞派出所所长。 8月13日，红星新闻再次接到报料称，该起案件中一笔13万多元款项被警方查封后，在4天内分25次以现金和转账的方式在多家银行被全部取走。其中，有3万元被转至上述原湘乡市龙洞派出所所长万琪俊的个人账户上。 8月16日，负责办理此案的警官称，对此事相关部门已经介入调查。
警方查封两张银行卡和13万现金
“说卡上的钱取走后会通知我们”
2022年11月23日，认证为“湘乡公安”的微信公众号披露了一起涉案金额达2000万的“移民诈骗案”。文章称，湘乡市公安局对这起千万级诈骗案高度重视，迅速成立专案组，在掌握大量证据后，专案组兵分两路分别奔赴北京、安徽两地同时收网，成功抓获犯罪嫌疑人郑某、张某，冻结、扣押资金1411万元。
江西人康某和其女友刘某是该案嫌疑人之一郑某被抓前的生活助理。据两人介绍，2022年7月28日，湖南省湘乡市公安局刑侦大队办案人员在北京一家公寓将郑某带走。康某称，在郑某的住处，警方从保险柜及包里拿走共计近13万现金，“让我签了字确认，并配合录了口供”。
一个月后的2022年8月28日，在北京一家酒店，来自湖南省湘乡市公安局白田派出所的办案人员收走了康某和其女友名下的两张银行卡。康某称，办案人员告诉他们：卡里的钱系涉案资金，要查封冻结，钱要上交到湘乡市公安局。康某说，按照办案人员的指示，其和女友签了字并再次配合录制了口供。
据康某和其女友刘某介绍，银行卡虽然是以两人身份办理的，但郑某曾转款到银行卡用于公司的日常开支和两人的工资支出。
2023年8月13日，康某和其女友面对红星新闻记者回忆，警方收走银行卡时，曾告诉两人，到时候钱会被取走。“说取走之后会通知我们。”收走银行卡的同时，警方“也要走了银行卡的密码”。
13.18万元分25次被“取走”
其中3万元被转至派出所所长银行卡
康某和其女友的银行卡被警方查封后，2022年9月3日-6日之间，两人的手机多次收到银行发来的取现和转账通知。
两人提供的银行取现和转账通知信息显示：在2022年9月3日-6日的4天内，康某名下的银行卡被取现19次，其中5000元12次，3000元6次，1400元1次，共计7.94万元；刘某名下的银行卡被取现5次、转账1次，其中5000元4次，2400元1次，30000元转账1次。共计5.24万元。相关信息显示，25次提现和转账，通过三家不同银行完成，共计13.18万元，其中的3万元被直接转至上述原湘乡市龙洞派出所所长万琪俊个人的招商银行金葵花卡。
由于家乡所在地没有相关银行网点，2023年7月28日，为了确认两张银行卡的查封资金被情况，康某和女朋友刘某前往赣州，打印出被警方收走两张银行卡的流水明细，显示这两张银行卡内的款项确实被取走一空。
↑银行打印的流水明细
康某质疑，其和女友的银行卡被警方以涉嫌“赃款”需要查封冻结为由收走，为何在银行卡被收走的5天后就被这么多次以提现和转账的方式取空，是谁提的现，这些钱到底去哪里了，是不是涉嫌违法？为何有3万元被直接转到专案组负责人之一的万琪俊的私人银行卡上？
对此，郑某的代理律师陶宽认为，作为涉案财物，两张银行卡被警方扣押查封后，卡里的资金将被冻结，案件经法院公开审理，确定卡内涉案资金的性质后再进行处理。上述两张银行卡被警方扣押后，短时间内出现如此多次的取现和转账，“是完全违反法律规定的”。 陶宽认为，将涉案款项转至办案人员个人银行卡上“更是匪夷所思”。
康某告诉红星新闻记者，在两张银行卡上的钱被提现和转走后，其曾接到警方办案人员的通知，要其和女友将两张银行卡注销。随后，女友注销了自己名下的银行卡，而康某的银行卡因购买的理财产品没有到期暂未注销。
8月16日，红星新闻记者联系上负责办理此案的湘乡市公安局一廖姓警官。该廖姓警官称，带走银行卡时已明确告知对方是涉案财物要扣押。至于后来卡内款项被多次取现和转账，自己不知情，“办这个案子的不止我一个人”。对于记者提出的为什么其中3万元会被转至万琪俊个人银行卡上的疑问，廖警官称，“相关部门已经介入调查。”
延伸阅读
派出所原所长被指敲诈当事人家属50多万:见面要关手机
↑湖南省相关部门介入调查
红星新闻消息，7月2日，安徽人张福军在网上实名举报湖南湘乡市一派出所所长涉嫌违法办案，并敲诈案件当事人家属50多万元。举报人称，办案过程中，原派出所所长万某伙同一女性以帮忙疏通关系为由多次向举报人索要钱财。
红星新闻记者了解到，网上实名举报之前，当事人已向中央政法委、国家信访局、湖南省纪检监察委等多个部门实名反映情况。相关转账记录显示，当地相关部门介入调查后，万某已先后分三次退回钱款50万元。
7月4日晚，湘乡市联合调查组发出官方通报：近日，网上出现涉及湘乡市公安局龙洞派出所原所长、现东郊派出所教导员万某的相关信息。对此，湘乡市高度重视，成立了联合调查组，迅速开展核查。目前，已免去万某东郊派出所教导员职务。相关涉及事项，正在进一步调查处理中。
↑情况通报
红星新闻记者获取的通话录音显示，万某被调查后，万某的“女性朋友”肖某曾电话向举报人求情，要其“放万大哥一马”。多份微信聊天记录和录音文件显示，万某和举报人接触过程中，该女子和万某多次一起出现并替万某“传话”，数次以各种名目向举报人索要钱财，并曾陪同万某一起出差办案，“只开一间房。”
在接到举报后，湖南省公安厅督察总队的一名工作人员6月27日联系上举报人，表示会“认真核办”。红星新闻记者获得一份通话录音显示，6月28日，湘乡市纪委监委的一名周姓工作人员联系到张福军，称已接到上级转送的举报材料，将进行调查。7月3日，包括该名工作人员在内，湘乡市纪委监委的工作人员在合肥对举报人进行了询问。
↑湖南省相关部门介入调查
举报人：
得知被举报后，涉事派出所所长主动退款50万
2022年11月23日，认证为“湘乡公安”的微信公众号上发表了一篇题为《2000万担保移民！！！这样的骗局一定要警惕》的文章。文章详细描述了当地公安部门如何破获一起涉案金额达2000万的“移民诈骗案”。文章称湘乡市公安局对这起千万级诈骗案高度重视，迅速成立专案组，在掌握大量证据后，专案组兵分两路分别奔赴北京、安徽两地同时收网，成功抓获犯罪嫌疑人郑某、张某，冻结、扣押资金1411万元。
案件的涉案人之一即为张福军的女儿。因涉嫌合同诈骗，2022年7月28日，张福军女儿被湘乡市公安局刑拘，因疫情原因变更为监视居住，后被取保候审。
红星新闻记者获取的多份录音文件显示，张福军女儿被刑拘后，时任湘乡市一派出所所长的万某联系到张福军，称其与湘乡市公安局某领导是“哥们”、与湘乡市人民法院某领导和法官“关系密切”、与湘乡市人民检察院检察官是“老乡”。万某透露说报案人“花了不少钱活动”，但自己愿意帮张福军和其女儿的忙。
张福军向多个部门提供的举报材料称，2022年8月至2023年2月期间，万某伙同肖某编造理由，冒充专案组组长、以非法占有为目的，多次向张福军和其女儿进行敲诈，共计50多万元，包括现金、微信转账等。
↑举报人质疑87万“赃款”被万某转入私人账户
红星新闻记者获取的一份转账记录显示，有87万退赃款项，被转至万某个人账户。“说是退的‘赃款’，但正常的情况下，这些钱要转到公安机关指定的公共账户，为什么会转到私人账户上？”张福军质疑。2023年7月3日，在接受湘乡纪检部门的问讯时，张福军已向相关部门提交了转账凭证。
而对于上述案件本身，举报人也曾发出检举信称，该案属民事合同纠纷，不构成刑事案件。且本案发生地点与湘乡市无任何刑事管辖连接点，存在管辖权之争。
红星新闻记者获得的一份录音文件显示，万某在跟张福军女儿聊天时透露，深圳警方曾受理此案，但没有立案。聊天中，万某说，在深圳是个小案子，在湘乡就是个大案子。红星新闻记者从张福军女儿的辩护律师处了解到，该案目前尚未正式开庭。
↑万某部分转账记录。张福军称，万某被举报后，先后退款50万元
在张福军向相关部门发出举报信之后，万某先后三次向张福军转账共计50万元。张福军称，这是万某的退款。手机银行转账记录显示：6月25日，万某转账10万元到张福军的银行卡上。6月27日，万某又先后转账两次，分别为35万元和5万元，并电话告知了张福军和女儿。6月27日的通话录音显示，万某称自己已经在接受调查，“不能离开当地。”通话中，万某辩称，拿这些钱是为了帮张福军女儿“找律师”和“跟法院沟通”。
红星新闻记者获取了一份银行流水明细显示，张福军称，他们一家共计支出54万元，用于给万某和肖某“送钱”及其他用在万某和肖某身上的开支。
张福军称，2022年12月22日上午10点左右，万某安排肖某去酒店接张福军一起去银行取钱。张福军拍下了肖某站在湘乡市励志大道某银行网点前等待的照片。取款记录显示，张福军当日取现金4万元。红星新闻记者注意到，张福军女儿与肖某的微信聊天记录也多次提到这4万元钱。
张福军回忆，肖某此前以“找到了法院的关系”为由，曾开口向其索要100万，张表示家中“确实没有钱了”，只能先给4万，“回去再想办法。”
2023年3月底，张福军称和女儿起疑，当面质疑万某“操纵案件”索贿，并质问肖某与其的关系后，万某“退还了这4万块”。
举报人：
见面“都要我关手机”
红星新闻记者获取的通话记录截屏显示，2022年8月2日，张福军女儿被刑拘5天后，张福军接到万某的电话。张福军说，在电话中万某自称专案组组长，“要我去湘乡市公安局找他。”万某当时为湖南省湘乡市龙洞派出所所长，目前已调任湘乡市东郊派出所担任指导员。
购票记录显示，2022年8月3日，张福军乘坐G637高铁从安徽合肥赶往湖南湘乡市。张福军称在公安局门口等了1个半小时后，万某接上自己前往湘乡市龙洞派出所。张福军说他当时不明白，万某为何不带他直接去往派出所。
张福军回忆，接受完派出所工作人员的问讯后，当晚7点40分左右，万某找到他，“指定一个宾馆让我去住”。晚上9点左右，万某换了一个车去接他，“说带我去转转”。在车上，万某曾询问张的家庭和收入情况。到达郊区“一个人少的地方”后，万某拿走张的手机，关了机，随后告诉张，原告“势力很强”。张福军记得，万某当时强调，“如果不花钱打点，我女儿可能会被迫害。”张福军介绍，此后他和万某的多次私下见面，对方均要其关掉手机。
两天后的8月5日，在湘乡市桑梅中路一家宾馆，万某安排张福军与被监视居住的女儿见面。女儿是被肖某带来的。张福军记得，万某介绍说肖某是执行监视居住任务的工作人员，但不是派出所工作人员，“我当时并不清楚两人是什么关系。”
当晚8点左右，万某将张福军叫到酒店门口“停车的地方”，说其和湘乡市公安局某领导“私交特别好”，“能让我女儿免于受到迫害，但需要打点。”这是万某第一次开口索要“打点费”。
红星新闻记者获取的聊天记录显示，2022年8月12日，万某给返回安徽的张福军发微信，说可以安排张福军孙子来长沙跟被监视居住的妈妈见面。第二天，G1437高铁到达长沙后，在张明确回绝的情况下，万某仍坚持去车站接了张福军一行。
这一次，万某安排张福军直接到女儿被监视居住的酒店入住，中午安排张一家人在酒店2楼一包间吃了饭。8月13日晚上7点左右，万某带着张福军先后去了当地的两处名人故居，“门都关了，只在外面各停留了一会儿，我当时不明白他是什么意思。”
张福军记得，返程时万某将车停到没人的马路边，让其关机后向其要钱。“我被迫给了3万现金。”张福军说，万某电话要其去湘乡时已“暗示过”。张福军随身带了爱人给他准备的6万多块钱。
红星新闻记者陪同张福军从长沙、湘乡和合肥多家酒店调取的酒店登记入住记录显示，为了“搭救”女儿，张福军多次往返安徽、湖南。张福军称，万某和肖某也曾数次和张福军入住同一家酒店。但万某很少以自己的名字登记入住。据张福军介绍，2022年12月19日——21日，万某以“李xx”的名字入住湘乡市一家酒店两晚，而湘乡市这家酒店的入住记录也显示，的确有“李xx”入住两晚的记录。长沙一酒店的登记入住信息显示，2022年10月29日和11月15日，肖某曾以自己的名字登记入住该酒店，同时入住的还有张福军及其女儿。
红星新闻记者获取的酒店入住记录和张福军手机支付记录显示，2022年9月11日，张福军支付369元在长沙一酒店开了601房间，他称这是为万某和肖某开的房，而自己入住632房间。张福军称，当晚，万某到张福军房间，说原告找了检察院的关系，对其女儿不利，索要打点费。张福军说当时家里困难，仅有5万元都给了万某，“分三个信封装的。”
在万某多次索要钱财的过程中，张福军印象最深的是2022年10月24日。万某以给张福军女儿办理取保需打点关系为由，再次向其索要10万元现金。“我没那么多，只有8万，用橡皮筋扎着。”张福军记得，万某当时穿着短裤和肖一起到其住的房间。“我递给他白色塑料袋，让他装着走，他甩掉了，直接一只手托着钱走了。”
张福军说，此前的“交往”中，万某从没有给过自己脸色看，这次可能没达到其要求，万某显得不高兴。张福军提供的举报材料显示，在万某和肖某“各种名目”的要求下，张曾先后11次给万某和肖某“送钱”。
和一起要钱女性关系匪浅
预定酒店房间时称“没必要定两间”
2022年8月22日，万某和肖某开车到长沙某酒店楼下，约张福军去他入住的酒店1805房间。据张福军介绍，万某是以其他人名义开的房间。张福军回忆说，万某索要了7万现金后，说这些钱“还远远不够”，要想人取保出来至少还要再准备三四十万现金。张福军记得，万某还说只要拿了钱，其他事情他来办。
张福军说自己当时听到这个数字“实在害怕”，就问这么多钱是要做什么用，对方说需要给领导和另一个专案组负责人打点，张强调，没有领导签字，取保候审就没法通过。当日，肖某以万某请办案的警官用餐为由，向张福军索要1000元。红星新闻记者获取的转账记录显示，张用微信转给了肖某1000元。
这不是肖某第一次开口向张福军“要钱。”
2022年8月15日，肖某将张福军女儿从监视居住地带出来到高铁站送家人回安徽。到达长沙高铁站后，下车时，肖某单独将张福军叫到车上，“以她和万某关系好，能照顾我女儿不受欺负为由索要1万现金”。
张福军回忆，在和万某打交道的过程中，“肖某都是和万一起出现”。肖某经常以万某爱吃水果为由，要张福军给其买水果。“至少有十次，每次都是肖挑选的，我付钱。”
肖某最初出现时，张福军“以为她是警察”，女儿被监视居住时，肖某一直负责监视。2022年8月21日，万某和肖某以调查案件为由说要去合肥。出发前，万某让家在合肥的张福军安排酒店。红星新闻记者获取的微信聊天记录显示，万某在要其预定时说，“一间即可”，“肖某也来了”。
酒店预定显示，张福军先是定了两个房间，后取消了一间房。在合肥，万某和肖某当着张福军和爱人及孙子的面说，“没有必要定两间。”
8月23日傍晚，到达合肥后的万某说想出去走走。在合肥最大的公园——天鹅湖公园散步时，万某一直宽慰张福军：“有我在，你放心。”也是这次散步，万某告诉张福军，肖某“是我们的志愿者，不是警察。”在万某和公园保安说话时，张福军悄悄拍下了一张他的照片。微信转账记录显示，在合肥，肖某又以报销车费为由向张福军要了1000元。
张福军说，和万某“来往”的后期，万某不再避讳肖某，也当着肖的面“收钱”。并要张福军有什么事情可以找肖，说肖会“第一时间告诉他”。
据张福军介绍，2022年10月28日，张福军女儿被取保候审出来，万某安排肖某为保证人。当日，肖和万一起驱车送张福军和女儿到长沙。张福军回忆，在自己住的酒店房间里，万某说取保候审必须要当地人担保，肖做了担保人，要给她点“好处费”。张福军只有同意，给了肖两万。张福军说自己亲手将钱递给了肖，“她还客气了一下。”
2023年7月4日，红星新闻记者电话联系到肖某，在得知记者的身份后，肖某挂断了电话。而有媒体在多次电话、短信联系万某核实情况时，万某得知记者身份后也挂断了电话。
