MBI拆分特大网络传销案宣判
其实MBI这个超级拆分盘在这两年已经陆陆续续非常多比较大的团队领导人宣判了，这不，最近重庆市又宣判了。
MBI传销组织以投资高额回报为诱饵，分设1、2、3、4、5、6、7、8个级别的会员，要求参加者以缴纳对应的700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元、105000元、245000元会费，购买虚拟货币（积分）取得会员账号，会员间按照推荐发展的顺序组成上下层级，一人可注册多个帐号，每个帐号发展下线会员按左区、右区双区制发展，1个账号可发展2个人，以此类推，形成金字塔形层级关系。
为方便从事MBI传销活动，介绍发展更多下线，牟取非法利益，各被告人通过成立工作室、建立微信群、组织参观考察“实体”经济活动、召开分享会、集中授课和个别讲解等形式，进行MBI宣传积极发展下线。为调动传销人员的积极性，发展更多会员，何某、肖某等被告人还通过安排团队会员前往马来西亚、西江苗寨、香港等地参观考察、召开分享会等方式积极发展下线壮大该传销组织。
经鉴定，被告人何某所处层级22级，下线55层，下线人数2063。被告人肖某所处层级23级，下线54层，下线人数1901人。被告人余某和陈某所处层级25级，下线50层，下线人数1090人。被告人何某鹰所处层级26级，下线层级49层，下线人数990人。被告人何某1所处层级24级，下线54层，下线人数771人。被告人王某均所处层级28级，下线47层，下线人数782人。被告人王某良所处层级29级，下线47层，下线人数527人。被告人张某禄所处层级29级，下线48层，下线人数642人。被告人李某所处层级44级，下线33层，下线人数539人。
法院审理后认为，公诉机关指控罪名成立。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照相关法律之规定，被告人何永、肖蓉等10人犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月至一年八个月，并处罚金。
MARK传销币崩盘
在今年十月底，这个项目就宣布了崩盘，而平台给出的解释是有一个OK交易所涉嫌洗黑钱，MARK协调警方调查，等警方确认MARK没有问题后，平台就能恢复正常，这里有也非常可笑，且不说OK交易所的规模，操盘手这转移视线的本事倒是不小。
但20多天过去了，MARK还是打不开，而且在群内发布消极消息的网友被踢出了群。现在，管理人员改了昵称，还有很多群被解散了。
多地警方预警包你火矿机包项目
近期多地警方通过其官方公众号发布了一条风险预警提示。预警“包你火”、“火包包”存在涉嫌传销、非法集资等违法风险。并提醒广大群众，如有群众参与此类活动或发现线索，请及时向相关部门反映情况和举报。
据了解，“包你火”矿机包通过手机号码注册使用，一个手机号码注册一个，由使用者注册后背着进行步行体验，通过手机记录步数，以积攒积分或虚拟货币的方式获取报酬。
其实说白了就是0撸加矿机模式。
当天，盈江县公安局也通过其官方公众号发布了一条类似的风险提示。该风险提示中提到，近期，盈江县范围内有部分群众背着以6000元一个购买或向他人租借的“包你火”或“火包包”矿机包，该种包包全名叫AI智能广告矿机，有的群众投资数万元购买GM产品。
以走路赚钱为卖点的诈骗手法还有很多，比如骗子通过积攒步数、刷短视频时长等方式行骗，其实这大多是传销和诈骗的手段。当用户注册后，会领到任务，完成任务后就能从平台领到代币，代币可兑换现金。若将代币兑现，要扣除高额手续费，且任务中断，从此再没赚钱的机会。这时，用户会感到“肉疼”，解决办法有两个：一是拉新人加入，拉的人头越多，获取代币越多，提现手续费也越低；二是先充值购买代币，解锁等级更高的任务，就有机会赚得更多。
其实此类项目生命周期都非常长，可是大家都知道，零撸项目，基本都是推广赚钱，不发展团队，很难赚到钱，到头来也是白忙活，而矿机项目就更加坑了，静态想赚钱就必须购买最高级别的矿机来进行产币，等币终于攒够了，想卖出时，才发现币价已经归零，空欢喜一场。
XMEX合约交易所
该交易所外包话聊团队为其招揽投资人，话聊团队通过社交软件、网站、贴吧等平台寻找猎物。一旦沟通成功就会让投资人下载XMEX交易所，然后教投资人一些简单的操作，就会让投资人与客服联系等待安排老师给带单。实际上刚开始会让投资人盈利几单，投资人盈利后自然对老师产生了信任。这也就是所有参与XMEX交易所合约交易投资人噩梦的开始。
当投资人胆子越来越大，越来越信任带单老师的情况下，就会被带亏损爆仓，这个时候老师还会要求投资人继续加仓把亏损的钱再赚回来。一旦投资人犹豫不决，老师就会晒出刚刚带其他投资人盈利的截图，让投资人放松警惕继续相信老师，从而再次入金。结果可想而知，再次入金也是被带亏，这样反复操作一番，直到投资人醒悟自己被骗，或者不再相信带单老师的策略为止。
实际上XMEX交易所的合约交易的涨跌都是后台控制的，操盘手想让你赢，你就能赢，想让你亏你就得亏。入进去的钱一分你也别想拿出来，如果侥幸被你盈利了，那么在提现的时候也会以各种理由拒绝你的提现申请，典型的杀猪盘。
但是有所不同的是，XMEX交易所算上包装精美的杀猪盘了，所以才引得众多投资人上当受骗。下面老君就说说具体精美在哪里？首先XMEX交易所做到了“非小号”收录，并且曾经一度进入全球交易所排行榜第四位！目前处于第三十位，如此高的排名让很多币圈边缘人士放松警惕，觉得这家交易所很有实力。而实际上“非小号”的收录和排名都可以花钱办到，这根本不算什么新鲜事。“G支付”项目中的BG交易所也是如此，肯花钱排名自然靠前。
再有XMEX宣传自己有美国MSB牌照，不明真相的币圈小白还以为多么的高大上呢！实际上百度搜一大堆卖MSB牌照的。
XMEX交易所已经形成了杀猪盘产业链，邀请人都是有推荐码的，这些推荐人都是吃客损的。比如投资人亏了10万，至少5万块钱都给了推荐人。这些推荐人都是接受过专业话术语聊培训的，通过各种社交软件渗透到你的身边，让你猝不及防。
就如MBI这种超级大盘，崩盘后惨烈没有会感受到，我们能到看也只是涉案金额的触目惊心和夸张，一层一层的团队长奖励是拿到手软，可是也从没有想过早晚一天的监狱安排，就如这个资金盘圈子所说，悲剧的和快乐的，都有对应的惩罚降临，只是，交给时间
