首页
>
百科
>
法律常识
洗钱罪洗钱手段怎么认定 怎么定义洗钱罪
来源:
更新时间:2023-05-16 09:08:52
The Beginning
1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
4、协助将资金汇往境外。
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
THE END
TAG:
账户
罪人
提供给
猜你喜欢
2022同居事实婚姻差别在哪
2024-05-29
辽宁事实婚姻与同居要如何区分
2024-05-29
2022专利权与著作权具体差别有啥(专利权和著作权区别)
2024-05-29
陕西要怎样区别公租房跟廉租房 西安公租房和廉租房
2024-05-29
内蒙古事实婚姻及同居关系怎样区分
2024-05-29
相关文章
酒驾发生事故替罪人应受怎样处罚 酒驾找人替,替代的人
逾期了信贷逃避会冻结财产的吗 贷款逾期银行会冻结账
有营业执照,但是没有对公账户怎么办
走劳务公司的账户需要交税的吗(走劳务公司的账户需要交
立案多久冻结账户(立案后多久冻结账户)
余额宝账户被盗怎么办(余额宝钱会被盗吗)
怎么设立个人独资企业 怎么设立个人独资企业账户
信贷账户有逾期还款有影响吗 银行贷款还款逾期,信用会
贷款信用卡担保人怎么换? 贷款信用卡担保人怎么换账户
怎样判定是否是报复陷害犯罪 怎样判定是否是报复陷害